Баретите хванаха три “бели якички”, източвали фирми
Според събраните до момента доказателства групата е действала от януари 2014 г. За две години тя е вършила измами за стотици хиляди левове всяка, влизайки в ролята на фиктивен финансов посредник при купуването на търговски дружества. За целта Солаков Драгоев и Владков използвали фирми, регистрирани в офшорни зони, най-вече в Кипър и Англия. Чрез тях упълномощавали подставени лица, подбрани от лидера на групата, които да бъдат “лицата” на сделките.
Те трябвало да демонстрират пред жертвите добро материално състояние, коректност, добронамереност и отлично познаване на материята, свързана с инвестиционни посредници, АСЕТ дружества и инвестиционни фондове. Трябвало и да убеждават продавачите да приемат условията, които им предлага купувачът. А именно – плащането да се извърши на няколко вноски, като първата е в деня на получаване на одобрение за сделката от Комисията за финансов надзор.
Във времето от подписване на договора за продажба до даване на одобрението на КФН участниците изтегляли наведнъж или на няколко транша наличните пари в банковите сметки на “купените” дружества.
Така в деня на падежа за първата погасителна вноска продавачите не само не получавали договорените суми, но и разбирали, че парите им са изтеглени. Сумите били източвани в определени банкови сметки на различни банкови клонове в страната, като веднага след това били теглени кеш от “мулета”, набирани и вербувани от Драгоев и Владков с обещания за огромен хонорар. За “мулета” били подбирани сигурни хора, които при задържане не биха предали участниците в групата - предимно от българския етнос, добре изглеждащи, но финансово затруднени.
По време на тегленията Солаков, Драгоев и Владков охранявали въпросните подставени лица и прибирали парите, за да бъдат разпределени между всички участници в престъпната схема. По този начин от 9 юни 2015 г. до 22 юни 2015 г. само на едно търговско причинили имотна вреда в размер на 498 382,56 лева.
В Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” за всеки от тях.
Последни новини
За първи път в Европа А1 демонстрира на живо непрекъсваеми 5G и роуминг услуги на границата с Гърция
20:35, 24 апр 24 / Свят
Въпрос на европейски ценности
08:12, 22 апр 24 / Idealisti
Община Сливен ще продължи да подкрепя дейността на доброволните формирования
07:16, 21 апр 24 / Регионални новини
Добави коментар