Бащата на обвинен за пране на пари: Синът ми не е теглил никакви суми
Стефан е студент по химия и физика в Биологичния факултет в Пловдив последна година. Роден е през 1981г. в Априлци. Преди години работи известно време в известно заведение в града под тепетата и с негови приятели решава да отвори заведение. За целта открива фирма и тегли кредит от 10 000 лева. Впоследствие не успява с бизнеса и прехвърля фирмата на други хора, каза родителят.
Съмненията на бащата са, че ако има превод на пари от някакви други лица, то това е направено точно по тази фирмена сметка сина му. Той обаче смята, че Стефан е "вкаран" в схемата, без да знае за какво става въпрос. Самото задържането на 24 - годишния младеж не е станало при опит да изтегли пари пред банка, а след като е бил извикан на разпит в пловдивската полиция, разказа още бащата.
В съдебната зала започна делото по искането на Окръжна прокуратура-Пловдив за „задържане под стража“ за изпиране на пари към още двама привлечени като обвиняеми- 35-годишния Александър Александров от Павликени и 24-годишния Анатолий Хумев. Те са обвиняеми за опит за изпиране на пари – престъпление по чл. 253 ал. 5 от Наказателния кодекс. Тримата мъже са били задържани на 5 януари 2016 г. в гр. Пловдив във връзка с мащабната специализирана операция на Прокуратурата, ДАНС и Полицията, за която вече Пловдив Topnovini.bg писа.
Адвокатите и на тримата поискаха час време да се запознаят с материалите по делото. Те настояха също документ по делото да бъде преведен на български език. Става въпрос за банково извлечение от чужда банка.
Разбра се още, че по сметка на фирмата на Александров са преведени в банка в България 400 000 евро, които той не е изтеглил.
Спрямо други три лица Окръжна прокуратура-Пловдив е взела мярка за неотклонение „парична гаранция“ от по 3 000 лева за всеки един от тях.
От събраните до момента доказателства по делото е установено, че техните действия са били свързани само с регистрирането на дружества, след което са упълномощавали останалите обвиняеми с правата по извършването на сделки и финансови операции на фирмите.
Очаква се окръжният съд да излезе с решение.
Последни новини
Фондация "Една от 8" пристига в Сливен
17:49, 29 апр 24 / Регионални новини
ЕРМ Запад и ТУ-Габрово ще си партнират в подготовката на специалисти за енергетиката
17:45, 29 апр 24 / Регионални новини
Много повече общуване в чужбина с A1 Roaming Revolution
13:41, 29 апр 24 / Свят
Добави коментар