Издирват пловдивчанин във връзка с мащабната схема за пране на пари за над 2 милиона евро
Става въпрос за Георги Христов Георгиев, който към момента се укрива. Той е изтеглил най-крупната сума – над 1,5 милиона евро в схемата за пране на пари за на над 2 милиона евро, за която вече Пловдив Topnovini.bg. ви информира. Неговата роля в измамната схема е пълномощник за теглене на пари на създадените специално за целта над 20 български фирми, като по този начин са ощетени над 10 чужди дружества от 6 държави, между които и Франция, стана ясно от думите на Румен Попов.
На 29 декември в ДАНС Пловдив постъпва информация за това, че пловдивски гражданин е създал дружество на 10 декември тази година с капитал от 2 лева. В периода 22,23 декември към неговата сметка са постъпили съответно 426 000 евро и 486 000 хиляди евро от френски дружества. На 30 декември от същото новосъздадено дружество вече е направена друга заявка за теглене на още 500 000 евро.
В същия ден в опит да бъдат изтеглени нови 420 000 евро са задържани две лица, а после и трето лице, което вече е получило по измамната схема в кеш над 1.5 милиона лева от чуждестранни дружества.
По профила на създадените дружества се достига до извода, че в схемата има и други участници.
До момента 9 души са привлечени като обвиняеми, а спрямо 3 от тях Пловдивският окръжен съд е определил мярка за неотклонение "задържане под стража". Още 6 лица са задържани за 72 часа.
По-голямата част от лицата живеят от години в Пловдив.
В резултат на проведената специализирана операция и съдействието, оказано на българските правоохранителни органи от партньорски служби на държави - членки на ЕС, е предотвратено изтеглянето на още 5 милиона евро по схемата, подчерта още Попов
Измамата е от типа „социално инженерство”.
Последни новини
Фондация "Една от 8" пристига в Сливен
17:49, 29 апр 24 / Регионални новини
ЕРМ Запад и ТУ-Габрово ще си партнират в подготовката на специалисти за енергетиката
17:45, 29 апр 24 / Регионални новини
Много повече общуване в чужбина с A1 Roaming Revolution
13:41, 29 апр 24 / Свят
Добави коментар